Az EU 2014. decemberi közleménye szerint egyetért a vállalatok és a trustok tényleges tulajdonosainak publikus nyilvántartásával. A végső haszonélvezők központilag lesznek nyilvántartva az európai országokban, hozzáférhetővé téve „jogos érdekből” az embereknek, mint például az oknyomozó újságíróknak és más érintett polgároknak a kötött alku Európai Parlament és a Tanács tárgyaló negyedik EU Anti Pénzmosás elleni irányelv tervezet […]
Az OECD által kezdeményezett automatikus információcsere egyezmény lehetővé tette hogy 2017-től (egyes országok esetében 2018-tól) az csatlakozott országok bankszámla információkat osszanak meg egymással. Az egyezményhez a legtöbb offshore pénzügyi központként ismer terület is csatlakozott. A jelentési kötelezettség teljesítésére közös jelentési szabályokat dolgoztak ki (Common Reporting Standard – CRS). Az egyezményhez több mint 100 ország csatlakozott vagy szándékozik […]
Főhet a feje az orosz offshore cég tulajdonosoknak, mivel szigorú offshore ellenes szabályt vezettek be Oroszországban. Az offshore, szaknyelven ellenőrzött külföldi társaságokban meglévő részesedését be kell jelenteni az orosz adóalanyoknak és az adóalapjukban is szerepeltetni kell a cég profitját, ha meghaladja a törvényben meghatározott minimum összeget. A bevallási kötelzettség alá eső offshore profit minimum 50 […]
A 2014. márciusában beterjesztett módosításokat a Svájci Parlament megszavazta, így 2014. augusztus 1.-től a svájci bankok szélesebb körű adatokat adhatnak ki a külföldi ügyfeleikről. A módosításnak köszönhetően a svájci szabályok megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak és az OECD ajánlásainak. A svájci hatóságok hangsúlyozzák, hogy módosított törvény továbbra sem teszi lehetővé az „adathalászatot” és a rosszhiszemű adatigénylést.
A Panamai (Pénzügyi) Főfelügyelet a Panamai Kereskedelmi Minisztériummal nagy egyetértésben törölte az összes, egyes pénzügyi tevékenységekre jogosító működési engedélyt, az engedélyes cégnek nem volt irodája, tényleges jelenléte Panamában, illetve a felügyelet vizsgálata alapján engedély nélkül végeztek egyes pénzügyi tevékenységeket. Az illetékesek egyesével vizsgálták meg a vállalkozásokat és az összegyűjtött adatok alapján kezdeményezték az eljárásokat, aminek […]
Seychelles csatlakozott az adózási információk automatikus cseréjét lehetővé tevő egyezményhez és egyben kötelezettséget vállalt a határidő előtti bevezetésre, ami a G5 (UK, Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország) kezdeményezése volt. A 2015. december 31. után begyűjtött adózási információkat első alkalommal 2017-ben fogják átadni a csatlakozott országok és ez a keretrendszer lesz az alapja a későbbi globális […]
Egy új és rendkívül vitatott adótörvény javaslatot Panama 2013. december 30-án tett közzé, majd a kormány vissza is vonta. A kormány bejelentette, 2014. január 2.-án, hogy visszavonja a vitatott törvényjavaslat 1. és 2. bekezdését . A törvény kimondta volna, hogy minden panamai magánszemély és a vállalat teljes (belföldi és külföldi) bevétele adóköteles – tehát megszűnt […]
Kenyában és az USA-ban az ausztráliai Griffith University kutatása szerint. Az egyetem kutatói 182 ország 7400 cégalapítással foglalkozó vállalkozásának küldtek érdeklődő leveleket, amiben a lehető leganonímabb cégalapítási és menedzsment szolgáltatásokról érdeklődtek. A címzettek közül 3700 válaszolt, a válaszokból a kutatók pedig listákat és grafinokat készítettek, kockázat alapján is rangsorolva az egyes országokat. A kutatás eredménye […]
Az adóparadicsomok ellen évek óta tartó támadások ellenére, az elmúlt 5-6 évben nem csökkentek az ott tartott bankbetétek összértéke. Inkább az egyes országok között figyelhető meg átrendeződés, amely a kettős adóztatást elkerülő, valamint a adózási információk cseréjét lehetővé tevő egyezményeknek köszönhető. Az adóparadicsomoknak nevezett országok bankjaiban hozzávetőleg 2,7 trillió USD-t tartanak a cégek, alapítványok, befektetési […]
A sajtónak nyilatkozó közbeszerzési szakértők véleménye szerint az új, 2012. január 1.-től hatályos közbeszerzési törvény előírásai szerint nem vehet részt közbeszerzésben offshore cég, vagy olyan onshore cég, amelyben 25 százalékot meghaladja az offshore tulajdonos szavazati joga vagy tulajdonrésze. És ezzel a szabállyal elejét vették a korrupciónak, stb. A helyzet persze ennyi nem egyszerű. A szabály […]
